Вакансия Главный специалист отдела финансового мониторинга в компании Работодатель Кемерово

обязанности:

2. 1. Непосредственно участвовать в повседневной работе отдела с целью реализации требований федерального закона рф от 07. 08. 2001г. № 115-фз «о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с последующими изменениями и дополнениями) ( далее – федеральный закон № 115-фз) и нормативных актов банка россии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
2. 2. Изучать законодательство российской федерации, нормативные правовые акты банка россии и внутренние нормативно-правовые акты банка по вопросам под/фт; осуществлять мониторинг изменений нормативных актов российской федерации и банка россии;
2. 3. Исполнять внутрибанковские нормативные документы, регламентирующие деятельность банка в сфере под/фт;
2. 4. Осуществлять ежедневную аналитическую работу по мониторингу операций клиентов, находящихся на обслуживании банка, по полноте выявления операций, анализе и обработке сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций, проводимых клиентами;
2. 5. Осуществлять формирование сообщений в электронном виде и предоставление сведений в уполномоченный орган в сроки, установленные законодательством рф в области под/фт;
2. 6. Осуществлять своевременное предоставление в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии с федеральным законом и другими нормативными актами банка россии;
2. 7. Обеспечивать информационную безопасность при передачи - приеме оэс и иэс с применением средств криптографической защиты информации, принятых к использованию в банке россии;
2. 8. Взаимодействовать с сотрудниками отделов и подразделений банка по вопросам, относящимся к реализации правил внутреннего контроля и программ их осуществления, с целью исключения фактов нарушения законодательства по под/фт;

3. Профессиональные навыки:

• опыт работы (обслуживания) юридических лиц, чтение и заполнение платежных поручений, навыки работы с чековыми книжками и с программой rs-банк в части юридических лиц;
• уверенный пользователь пк: работа с информационно-правовыми базами, с банковскими программами, знание программы хl, электронной почтой и прочее;
• знание офисной техники и работа с оргтехникой;
• знание основ делопроизводства и работы с документами;
• навыки разработки положений и инструкций; знание основ бухгалтерской деятельности, умение работы с договорами;
• знание нормативных актов банка россии и федерального закона № 115-фз от 7 августа 2001 года.

4. Отсутствие вредных привычек: алкоголь, курение и прочее.

1. Образование – высшее экономическое, желательно очное обучение. Наличие трудового стажа в банковской сфере от года, полный рабочий день, полная занятость.
2. Личные качества: аналитический склад ума, логическое мышление, терпеливость, усидчивость, высокая работоспособность, дисциплинированность, ответственность, коммуникабельность, разумная инициатива, самостоятельно принимать решения и организовать трудовой процесс, умение работать в команде, способность к быстрому обучению и поддержанию высокого профессионального уровня, стремление к профессиональному росту.

• полная занятость, полный рабочий день, работа в головном офисе, 5-ти дневная рабочая неделя.